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吴江松陵镇身份证贷款代还信用卡

2017-11-30 10:07 2345 浏览量:703

摘要 | 身份证贷款以及信用卡渐渐成为生活中不可缺少的一部分,但是对于信用卡的了解又有多少呢,信用卡知识的学习是日常用卡过程中必要的东西,享受信用卡带来的优惠的,避免在使用过中出现逾期影响信用的情况。 一男子利用跑腿公司,通过“信用卡代还业务”进行诈骗,先后作案40余起,横跨7省15市,涉案金额80余万元。

一男子利用跑腿公司,通过“信用卡代还业务”进行诈骗,先后作案40余起,横跨7省15市,涉案金额80余万元。近日,德州市公安局陵城分局破获该区首起电信诈骗案件。

3月29日,陵城区某跑腿公司的由先生,去帮一位男子快递一张银行卡,并要求他去陵城区汽车站某店内还钱。由于涉及到钱财,由先生要求该男子同他一起,但遭到拒绝,他声称在附近开会,没有时间,并再三嘱咐由先生还钱时要说是自己的朋友,随后支付了20元的费用。

到达店内后,由先生按照男子嘱咐,告诉工作人员,朋友让自己来还钱,但因为害怕出纰漏,由先生还是给男子打了电话。电话中,男子与工作人员进行了沟通,期间,店内的工作人员边打电话边拿出POS机查询卡内余额。由先生说,他听到男子要求工作人员打款2万元,但工作人员起初只打了1万元。不出两分钟,工作人员再查询卡内余额时,却显示账号异常。这时,店内工作人员意识到可能被骗,而由先生更是一头雾水。

而当由先生再拨打男子电话准备核实情况时,却发现电话那头已经是关机状态。而这边,由先生被工作人员阻拦,一定要补齐欠款才同意放人。几经周折和谈判,由先生留下一张欠款10000元的欠条,工作人员才终于放人。第二天下午,由先生凑齐了“欠”下的一万元送到了店内,并到公安机关报案。

接报后陵城分局成立专案组着手调查,初步摸清了犯罪分子的“套路”:犯罪嫌疑人瞄准信用卡代还业务,联系对方称自己有一张信用卡需要还款,还款过程中,嫌疑人不现身,而是通过寻找快递人员或跑腿公司的员工,假装亲密的朋友前往。一直守在电话边的另一犯罪嫌疑人则早就编辑好挂失短信,一旦工作人员将款打入信用卡,立即发送短信将信用卡自动挂失,从而冻结卡内余额,随后再通过补卡的方式,将余额套现,完成诈骗。

根据银行反馈的流水信息,取款地点均在河北邢台,办案民警将案件的侦查方向锁定在河北邢台,并确定犯罪嫌疑人杨强。6月12日,准备再次犯案的嫌疑人杨强被抓获归案。随后,团伙成员杨利、杨敏、杨刚也相继归案。至此,陵城分局成功破获这起跨省系列电信诈骗案,抓获案件全部嫌疑人4人。

经审讯,杨强对自己实施信用卡诈骗的行为供认不讳。根据这一诈骗团伙的供述,其先后作案40余起,涉案金额80余万元。

身份证贷款和信用卡的使用其实是一把双刃剑,能帮助你同时也能毁了你,好坏就在自己的一念之间,看用在什么地方,希望大家通过这个案例能引以为戒,切勿冲动。

责任编辑:2345小编
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