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手机贷款APP诈骗一天进账几十万元

2018-01-09 14:58 2345 浏览量:442

摘要 | 高某通过手机下载了一个手机贷款APP软件,填写了个人信息后,他接到一名自称是“北京某投资担保有限公司业务员”的电话,对方称可以帮高某贷款,只需身份证,无需抵押、担保。结果却被骗,下面我们来看详细内容。

高某通过手机下载了一个手机贷款APP软件,填写了个人信息后,他接到一名自称是“北京某投资担保有限公司业务员”的电话,对方称可以帮高某贷款,只需身份证,无需抵押、担保。结果却被骗,下面我们来看详细内容。

  阜新一名个体户网上下载贷款APP,被骗6000余元。阜新警方顺藤摸瓜,揪出一个跨省电信诈骗案。

  阜新市公安局刑侦支队与彰武县公安局刑侦大队密切配合,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获涉案银行卡9张、手机5部、电话卡30余张,涉嫌诈骗金额百余万元。目前已核实案件4起。

  该案的成功告破,标志着阜新警方侦破 跨省电信诈骗案件实现了“零”的突破。

  APP贷款被骗6000余元

  今年6月7日,阜新市彰武县个体户高某因资金周转需要,想到了简单、快捷的网上贷款。于是,高某通过手机下载了一个手机贷款APP软件,填写了个人信息后,他接到一名自称是“北京某投资担保有限公司业务员”的电话,对方称可以帮高某贷款,只需身份证,无需抵押、担保。

  随后,高某通过传真接到了对方发来的合同,合同上面写着贷款方为“北京某投资担保有限公司”,并有法定代表人的签字。高某按照对方要求填写好合同回传过去,并向对方缴纳了100元的手续费。

  合同回传没多久,对方再次打来电话:“你还需要交贷款金额的10%到20%用于证明你具备偿还能力。”贷款心切的高某不假思索地向对方的账户打了6000元过去。

  当高某再次与对方通话时,得到的却是审核未通过急需再打款的消息。“坏了,上当了。”此时的高某才醒悟,意识到自己被骗了,赶紧向公安机关报案。

  贷款公司根本不存在

  阜新市公安局刑侦支队与彰武县公安局抽调十余名精干警力组成专案组,全力开展案件侦破工作。

  专案组派侦查员王铎、陈震、刘洋三人赴北京对贷款公司开展侦查工作。经过两天的侦查取证,侦查员发现所谓的“北京某投资担保有限公司”是一个“空壳公司”,根本不存在。

  受害人向嫌疑人银行卡内汇入的钱均由同一台POS机刷出,该POS机挂靠的银行卡的开户人为湖北省武汉市的易某某,且该银行卡于6月7日、8日、12日先后在武汉市的5家金融机构有取款记录,共取款40余万元。侦查员判断,高某被诈骗的现金就是通过这张银行卡被人取走。

  在武汉,侦查员先后查询8家银行营业网点的ATM机监控,终于获取了一小段面部比较清晰的录像资料。经过分析,侦查员发现取款人均为一个叫沈某某的女子。

  经过数日的分析研判,侦查员发现,易某某与沈某某是婆媳关系,为了掩人耳目,沈某某用婆婆易某某的身份证办理了银行卡。

  通过调取沈某某取款银行附近的监控画面,一个神秘男子出现在了侦查员的视线中。

  为了查明神秘男子的身份,侦查员先后多次赴上海、武汉、孝感等地开展调查取证工作。

  经过一个月的艰苦侦查,专案组终于摸清了该犯罪团伙的架构和作案流程:

  沈某某专门负责转账、取款,而她的上线徐某某,也就是视频中的神秘男子主要负责收钱,徐某某的情人黄某也是他的下线,负责记账、取款。诈骗金额单笔少则几万元,多则30余万元。

  此外,该团伙职业化、专业化程度高,反侦查能力极强,团伙成员时分时合,频繁更换手机号码,不定期转移作案窝点以逃避公安机关的打击。

  警方两路出击打掉团伙

  为了不打草惊蛇,将该团伙一网打尽,办案民警兵分两路,一路在武汉,一路在孝感,等待机会对所有嫌疑人同时实施抓捕。

  7月13日,在阜新市公安局的指挥协调、湖北警方的大力配合下,两个抓捕组同时采取收网行动,成功将犯罪嫌疑人徐某某、黄某、沈某某抓获。

  7月14日,3名犯罪嫌疑人被押解回阜,对自己的诈骗行为供认不讳。

  目前,3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

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责任编辑:2345小编
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